Как предоставить новые паспортные данные МКБ банку: возможности и права
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3531624
Ответы юристов (1)
Артемьев ЯрославБанк имеет право требовать предоставление новых паспортных данных от клиента, в противном случае он может заморозить все счета. Это основано на требованиях Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также на договоре и условиях кредитного соглашения, подписанного клиентом с банком. В соответствии с указанным законом, кредитные организации обязаны получать и обновлять информацию о своих клиентах, включая паспортные данные. Это необходимо для идентификации клиента и предотвращения финансовых преступлений. Поэтому, необходимо выполнить требование банка и предоставить новые паспортные данные в течение указанного срока.
Для решения данного вопроса понадобятся:
1. Новый паспорт клиента
2. Действующий договор кредитного соглашения между клиентом и банком
Статья 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Горячая линия
Услуги юристов
Услугу можно заказать в следующих случаях:
- передача прав произошла без ведома всех собственников;
- право собственности недействительно из-за ошибки в документах;
- в сделке по передаче прав был мошеннический подтекст.
Обращение поможет:
- убрать несправедливо поставленную запись;
- востребовать компенсации;
- претендовать на восстановление в должности, с которой были уволены из-за записи в трудовой.
Консультация пригодиться в следующих случаях:
- регистрация не происходит из-за судебного спора, предметом которого является земля;
- земля используется не по целевому назначению;
- есть трудности в сборе документов на имущество.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы