Как правильно предоставить отчетность МФО без нарушений росфинмониторинга

Согласно законодательству Российской Федерации, любое юридическое лицо, осуществляющее операции с денежными средствами, обязано предоставлять отчетность в органы государственного контроля. В данном случае, ваша МФО должна предоставить отчетность в росфинмониторинг, с учетом того, что с момента открытия прошел год. Рекомендую обратиться к специалистам по вопросам бухгалтерского и налогового учета, которые помогут разобраться с процедурой подготовки и предоставления отчетности в соответствии с требованиями законодательства.

Для решения данного вопроса Вам необходимо собрать следующие документы:

1. Учредительные документы МФО (Устав, решение о создании, решение о назначении руководителя и т.д.);
2. Сведения о зарегистрированных подразделениях МФО (если таковые имеются);
3. План счетов МФО;
4. Договоры, заключенные МФО (если таковые имеются);
5. Годовая бухгалтерская отчетность за последний год (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств);
6. Сведения о выполняемых операциях.

Для начала Вам необходимо связаться с отделом росфинмониторинга по месту нахождения МФО и получить информацию о порядке представления отчетности и сроках ее представления. В соответствии с требованиями законодательства РФ, МФО обязана представлять отчетность в росфинмониторинг не реже, чем каждые 12 месяцев. В случае невыполнения этого требования, МФО может быть привлечена к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

1) Статья 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - за несвоевременную представление отчетности в росфинмониторинг; 2) Статья 171.1 Налогового кодекса Российской Федерации - за нарушение сроков представления налоговых деклараций и сведений, в том числе в электронной форме; 3) Статья 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - за уклонение от уплаты налогов путем несвоевременного представления отчетности.