Как вывести себя из списка Росфинмониторинга: решение проблемы с арестованными счетами и банкротством

Здравствуйте. В данной ситуации необходимо обратиться в Росфинмониторинг для получения информации о причинах включения в список мониторинга и способах их устранения. В случае отсутствия представительства Росфинмониторинга в Вашем городе, Вы можете связаться с ним через электронную почту или официальный сайт. Возможно, для решения данной проблемы потребуется обращение в суд.

Для решения данного вопроса Вам понадобятся следующие документы:

1. Свидетельство на право собственности на имущество, находящееся в залоге, если есть;
2. Копии всех документов, связанных с исполнительным производством, включая решение суда о наложении ареста на счета, поручительные договоры и прочее;
3. Копия решения о банкротстве и связанных с этим документов;
4. Заявление на получение информации о том, по какой причине Вы попали в список Росфинмониторинга.
5. Письменное подтверждение от банка, что на Ваших счетах не было никаких денежных операций в течение последних 4 лет.

Вам необходимо обратиться в Росфинмониторинг для получения информации о том, по какой причине Вы попали в список. При подаче заявления на получение информации, необходимо также приложить копии всех документов, связанных с исполнительным производством и результатами банкротства, а также письменное подтверждение от банка о том, что на Ваших счетах не было никаких денежных операций в течение последних 4 лет.

Если Вы считаете, что информация о Вас в Росфинмониторинге является ошибочной, то Вы можете подать жалобу на решение Росфинмониторинга о включении Вас в список. В жалобе необходимо доказать, что Вы не являетесь связанным с финансовыми махинациями и что действия Росфинмониторинга в отношении Вас являются необоснованными.

Статьи, которые могут быть применимы в данной ситуации:

• Статья 174.1 Налогового кодекса РФ "Об обмене финансовой информацией в процессе осуществления международного налогового сотрудничества"
• Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Гражданский кодекс РФ, раздел 3 "Права на имущество"
• Гражданский процессуальный кодекс РФ, глава 29 "Исполнительное производство"
• Уголовный кодекс РФ, раздел 28 "Преступления против экономики и предпринимательства"

Однако, точно определить применимые статьи можно только после получения дополнительной информации и детального анализа ситуации. Кроме того, для получения консультации по данному вопросу наилучшим решением будет обратиться к адвокату, специализирующемуся на такого рода делах.