Как перевести деньги с кредитной карты на Тинькофф Мобайл без задержек и блокировок?

В данной ситуации необходимо обратиться в Тинькофф банк и предоставить им документы, которые бы подтверждали источник дохода. Согласно статье 115 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" кредитные организации обязаны проверять клиентов на наличие у них связей с финансированием терроризма или легализацией доходов, полученных преступным путем. В данном случае, Тинькофф необходимо проверить происхождение переведенных денег со стороны клиента. Если происхождение денег будет подтверждено, то банк должен будет произвести соответствующие операции перевода на банковскую карту. В случае отказа Тинькофф банка разумно связаться с Центробанком РФ, либо обратиться в суд.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить банку запрашиваемые документы на основании 115 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В данном случае, возможно, банк попросил предоставить справку о доходах, подтверждающую источник перевода, так как он может иметь предположение о том, что сделка является подозрительной. Если у Вас нет такой справки, необходимо обратиться к мужу, родственникам или другим лицам, которые предоставляют Вам финансовую поддержку, и попросить их помочь с разрешением данной ситуации. В случае если деньги не будут разблокированы, необходимо обратиться в банк с жалобой и в случае необходимости к вариантам обжалования действий банка в суде.

Статьи, применимые в данном случае: 115 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; статьи, регулирующие права и обязанности банков и клиентов - 861 ГК РФ, 847 ГК РФ, 881 ГК РФ, 850 ГК РФ. Также могут применяться статьи ГПК РФ в части обращения к суду за вынесением принудительного решения, направленного на решение возникшей ситуации.