Как обойти санкции: открытие обшорного счета и вывод средств из Лондонского СитиБанка в Банк Тинькофф

Для вывода части средств из Лондонского СитиБанка в Банк Тинькофф, необходимо открыть оборотный счет в России. Согласно законодательству Российской Федерации, обязательно наличие оборотного счета, который является инструментом осуществления расчетов в рублях и иностранной валюте для резидентов и нерезидентов. Оборотный счет можно открыть в любом банке, оперирующем на территории Российской Федерации и имеющем лицензию на осуществление банковской деятельности.

Для открытия оборотного счета в России, необходимо предоставить следующие документы:
1. Заявление на открытие счета, указывающее цель открытия счета и условия его использования.
2. Копии документов, удостоверяющих личность физического лица, или учредительные документы (устав) для юридического лица.
3. Документ, подтверждающий факт аккредитации иностранного представительства на территории Российской Федерации (для иностранных юридических лиц).
4. Документ, подтверждающий факт регистрации в налоговом органе (ИНН) (для российских юридических лиц).

Статьи 1, 2, 3, 7 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»