Как написать заявление о возврате денег, если займодавец имеет претензии: ситуация с переводами и возможность подачи заявления

Человек может подать заявление в правоохранительные органы относительно возможного мошенничества или незаконных сделок, но без соответствующих доказательств, таких как подписанные договоры, расписки или другие документы, подкрепляющие факт предоставления займа, заявление не может быть признано убедительным. Кроме того, любая заявление должна быть подписана и содержать достаточно доказательств для того, чтобы возбудить уголовное дело в отношении подозреваемого.

Для решения данного вопроса, требуются следующие документы:

1. Заявление от лица, которое занимало деньги, с указанием суммы займа и даты, когда деньги были заняты.
2. Документы, подтверждающие информацию о переводах денег в вашем банке - выписки из банковских счетов, квитанции об отправке денег, реквизиты получателя.
3. Документы, подтверждающие наличие или отсутствие расписок или подписей на совершение займа.
4. В случае, если лицо, занявшее деньги, требует возврата заимствованной суммы, необходимо также предоставить документы, подтверждающие факт возврата денег, а также дату и способ возврата.

На основании этих документов, можно будет принять решение по поводу возможности подачи лицом заявления на вас, в случае, если он требует ещё денег. В каждом конкретном случае необходимо проанализировать все обстоятельства и принять решение на основании действующего законодательства Российской Федерации.

Статья 806 Гражданского кодекса Российской Федерации "Доказательства заявлений и требований" - требование возврата долга должно быть подтверждено соответствующими документами. Статья 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации "Договор займа" - правила заключения и исполнения договора займа денег. Статья 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации "Возврат займа" - правила возврата займа и последствия невозврата. Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество" - ответственность за незаконное завладение имуществом по обманным действиям, в том числе тяжкий и особо тяжкий виды.