Как избежать последствий за незадекларированную прибыль от продажи акций компании на Кипре в 2012 году?

Если данный факт станет известен ФНС, то клиент может быть привлечен к административной ответственности за нарушение порядка декларирования доходов и соответствующих налоговых обязательств. В зависимости от суммы неоплаченных налогов, клиент может быть оштрафован или даже подвергнут уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Поэтому я рекомендую клиенту в ближайшее время задекларировать эту прибыль и выплатить соответствующие налоги. Он также должен проконсультироваться с квалифицированными специалистами для возможных последствий по компании BVI и ее принадлежности.

Для решения данного вопроса потребуется следующий комплект документов:

1. Копия договора купли-продажи акций кипрской компании;
2. Копия документа о сделке купли-продажи, где указана материнская компания, зарегистрированная в BVI, которая продавала акции кипрской компании;
3. Копии документов, подтверждающих факт владения и управления клиентом материнской компанией в BVI;
4. Копия выписки из налоговой декларации клиента за 2012 год, где указывались доходы и расходы по продаже акций кипрской компании.

Если ФНС получит данные о необходимости проверки данной операции в 2018 году, клиент может столкнуться с штрафами и налоговыми санкциями за несоблюдение налогового законодательства РФ. Поэтому рекомендуется обратиться к специалисту по налоговому праву для консультации и подготовки необходимых документов для возможной защиты прав клиента.

Статья 119 Налогового кодекса Российской Федерации "Сроки и порядок представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц".

Статья 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации "Уведомление налогового органа о наличии счетов (вкладов), имущественных прав в иностранных государствах".

Статья 122.1 Налогового кодекса Российской Федерации "Уведомление об имеющихся на территории Российской Федерации банковских картах".

Статья 54.2 Налогового кодекса Российской Федерации "О представлении физическими лицами сведений о наличии имущества и обязательствах по его возврату".

Статья 115.1 Налогового кодекса Российской Федерации "Ответственность за нарушение правил расчетов, контроля и применения налоговых льгот".

Статья 199 Налогового кодекса Российской Федерации "Наказание за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов".