Как доказать законность средств при совершении сделок: решение проблемы требуемых документов

Согласно новым правилам, которые вступили в силу с 7 января 2021 года, при совершении сделок требуется убедиться в законности происхождения средств, на которые она совершается. Это означает, что если вы приобретаете квартиру на свои деньги, то вы должны будете доказать, что эти деньги были получены законным путем, их происхождение не связано с незаконными действиями (например, кражей, мошенничеством и т.д.). Документы, которые могут доказать происхождение средств, могут включать договоры о продаже, трудовые договоры, документы, подтверждающие наличие доходов (например, налоговые декларации), и другие документы. Если вы не сможете доказать законность происхождения средств, это может привести к отказу в совершении сделки.

Действительно, в соответствии с новыми правилами, совершая сделки, требуется доказывать законность источников средств, на которые эти сделки совершаются. Это означает, что вы должны предоставить документы, подтверждающие происхождение средств, на которые вы приобретаете квартиру.

Для доказательства законности источников средств могут потребоваться различные документы, включая, например, договоры купли-продажи, свидетельства о праве собственности, налоговые декларации, выписки из банковских счетов, трудовые договоры и другие документы, которые подтверждают вашу легальную деятельность и источник доходов.

Если вы не сможете доказать законность своих средств, то возможно, что сделка будет признана недействительной, что может привести к необходимости возмещения вреда и другим юридическим последствиям. Поэтому важно заранее подготовить необходимые документы и обеспечить свою законность.

Статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 5 и 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», статья 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.