Используйте Qiwi и Yoomoney для личных переводов, зарегистрировав кошельки на чужие паспортные данные: преступление или возможность?

Для использования электронных кошельков Qiwi и YooMoney необходимо проходить процедуру идентификации, которая включает в себя предоставление паспортных данных и подтверждение их достоверности. Использование кошельков, зарегистрированных на чужие паспортные данные, является нарушением пользовательского соглашения и может быть квалифицировано как мошенничество. Кроме того, такие действия могут привести к негативным последствиям для всех сторон, включая возможные финансовые потери и уголовную ответственность. Рекомендуется немедленно обратиться к представителям электронных кошельков и согласовать процедуру дополнительной идентификации для использования кошельков в соответствии с законодательством.

Для решения данного вопроса необходимо провести юридическую оценку действий конкретного лица, которое использует кошельки, зарегистрированные на чужие паспортные данные. С фактической стороны вопроса, чтобы решить, является ли такое действие нарушением, могут потребоваться следующие документы:

1. Сведения о лицах, на чьи паспортные данные зарегистрирован кошелёк.

2. Договоры, заключенные между сторонами, касающиеся использования подобных кошельков для личных целей и сделок.

3. Документы, подтверждающие переводы средств, осуществленные с помощью подобных кошельков в течение указанного периода времени.

На основании юридической оценки этих документов будет возможно сделать заключение о возможным преступном характере действий конкретного лица. На данном этапе нельзя дать четких рекомендаций, так как без проведения полной проверки и оценки действий конкретного лица, оценить правовые последствия сложно.

Статья 327 УК РФ "Фиктивная регистрация" - для проверки наличия признаков преступления по использованию чужих паспортных данных при регистрации кошельков.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество" - для проверки наличия признаков преступления по использованию кошелька без владельца данных, что может считаться мошенничеством.

Статья 174 УК РФ "Легализация (отмывание) доходов", если деньги, полученные через кошельки, не являются легальными.