Информация о криптообменных операциях на Tинькофф и Binance

Каждая компания имеет право запрашивать информацию у других организаций с соответствующим согласием тех организаций, на которых запрос направлен. Однако, необходимо учитывать, что в Российской Федерации криптообменные операции пока не имеют законодательной базы, следовательно, регулирование этих операций не предусмотрено законом.

Для решения вопроса о том, осуществляются ли криптообменные операции на платформе Binance, Тинькофф может запросить следующие документы:

1. Запрос на получение информации о криптообменных операциях на платформе Binance, который может быть направлен напрямую в Binance.

2. Общие условия использования платформы Binance, которые определяют права и обязанности пользователей при осуществлении криптообменных операций.

3. Данные пользователей, которые были зарегистрированы на платформе Binance и осуществляли криптообменные операции.

4. Сведения о финансовых операциях, осуществленных на платформе Binance, которые могут быть запрошены в соответствующих правоохранительных органах.

5. Информация о регистрации и правовом статусе платформы Binance, которая может быть запрошена у регистрирующего органа или суда.

Уточним, что вопросы, связанные с криптообменными операциями, имеют специфику и попадают под регулирование законодательства РФ о криптовалютах и блокчейне.

Статьи закона, которые могут быть применимы к данному вопросу:

• Федеральный закон "О национальной платежной системе" (статьи 7, 8, 13, 16 и др.)
• Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (статьи 15, 21, 25 и др.)
• Федеральный закон "О ценных бумагах и профессиональных участниках рынка ценных бумаг" (статьи 3, 33, 34 и др.)
• Федеральный закон "О защите персональных данных" (статьи 6, 9, 14 и др.)
• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (статьи 14.1, 14.9, 14.16 и др.)
• Уголовный кодекс Российской Федерации (статьи 174, 174.1, 181.1 и др.)