Что делать, если знакомый не вернул деньги после открытия карты в банке?

В данной ситуации возможно нарушение законодательства Российской Федерации, а именно статьи 173 и 174 Уголовного кодекса РФ, связанного с легализацией (отмыванием) доходов, средств, преступно полученных имущества. Поэтому, рекомендуется обратиться к юристу, который сможет помочь в данной ситуации. При этом следует иметь в виду, что скрытие факта перевода денежных средств может повлечь за собой негативные последствия для заявителя и дополнительные правовые проблемы.

В данной ситуации Вам могут потребоваться следующие документы:

1. Заявление о наличии задолженности по налогам и сборам в налоговую инспекцию.

2. Копия договора с банком об открытии карты.

3. Выписка по счету карты, на которую переводились деньги.

4. Документы, подтверждающие факт того, что Вы не использовали переведенные на карту деньги.

5. Документы, подтверждающие, что Вы обратились к знакомому за возвратом переведенных на карту денег, но он Вам не ответил.

6. Копия сообщения, которое Вы отправили знакомому о том, что нужно вернуть Вам переведенные на карту деньги.

В данной ситуации Вам следует обратиться за консультацией к специалисту, так как требования и правила предоставления определенных документов могут быть различными в зависимости от конкретной ситуации и обстоятельств дела.

Статья 159.3 УК РФ – мошенничество с использованием платежных карт, статья 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, статья 172 УК РФ – неправомерный банковский перевод денежных средств. Кроме того, могут быть применимы статьи Налогового кодекса РФ в части налогообложения использованных на карте денежных средств. Рекомендуется обратиться за юридической консультацией к адвокату.