Что делать, если просили перевести деньги на чужой счет? Как вернуть потерянные деньги и избежать судебных преследований?

Передача чужих денежных средств без установления соответствующих отношений между участниками сделки подпадает под сферу применения норм гражданского и уголовного законодательства Российской Федерации. Лицо, переводившее деньги, могло стать объектом уголовной ответственности, если бы Игорь обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением о мошенничестве. С учетом того, что Вы успели заключить договор займа с должником и частично выплатили ему сумму задолженности, Вас можно лишь привлечь к административной ответственности в виде наложения штрафа или исправительных работ. При возбуждении уголовного дела в данном случае уголовная ответственность возложится на вас лично. Срок уладить вопросы с Игорем зависит от таких обстоятельств, как возможность мирного урегулирования спора, длительность рассмотрения дела в суде и принятые в итоге судом решения.

Для решения данного вопроса следующие документы могут потребоваться:

1. Договор займа между Игорем и Вами, заключенный 20.09.2018.
2. Документ, подтверждающий перевод денег через Ваши документы и забирание перевода на правах отправителя.
3. Документы, подтверждающие траты денег, полученных от Игоря, на конкретные нужды и расходы.
4. Свидетельство о назначении 104 исправительных часов по статье 264 прим 1.
5. Иные документы и доказательства, которые могут быть представлены в рамках рассмотрения данного вопроса.

Относительно вопроса о возможном наказании, уголовная ответственность по данному случаю возможна в случае, если факты незаконного присвоения денежных средств будут доказаны в суде. Однако, данный вопрос решается судом в каждом конкретном случае на основании представленных доказательств и установленных обстоятельств. Кроме того, сроки урегулирования данного вопроса могут зависеть от конкретных условий заключенного договора между сторонами.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество", статья 160 УК РФ "Присвоение или растрата" и статья 161 УК РФ "Грабеж".