Что делать, если банк заблокировал счета из-за связи с криптовалютой и нет возможности предоставить справки 2 и 3 НДФЛ: возможности разблокировки счета.
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3685151
Ответы юристов (1)
Казаков ВалентинВ данной ситуации Вам стоит обратиться к юристу или специалисту в области налогового и банковского права для консультации и разработки оптимальных действий. Заблокировка счета могла быть вызвана несоответствием операций по поступлениям на счету требованиям, установленным Федеральным законом № 115, а также возможным нарушением требований по антиотмывочному законодательству. Процесс разблокировки счетов зависит от объективности оснований заблокировки и особых обстоятельств дела. Разблокировка может потребовать предоставления дополнительных документов, доказательств происхождения средств, а также выполнения требований налогового законодательства.
Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы: - Копия паспорта собственника счета - Документы, подтверждающие происхождение средств на счете - Заявление о разблокировке счета - Документы, свидетельствующие о регистрации и легальной деятельности связанной с криптовалютой (если имеются)
Статьи 3.25 и 15.25 Федерального закона РФ № 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'
Горячая линия
Услуги юристов
Услуга может понадобиться, если помещение:
- является новостроем, строительство которого заморожено застройщиком;
- постройка возведена самовольно;
- приватизированное имущество, находящееся в муниципальной или госсобственности
Услуги опытного юриста помогут:
- собрать нужные бумаги;
- проверить их подлинность для составления плана дальнейших действий;
- выиграть или оспорить несправедливое судебное решение.
Услуга может помочь в следующем:
- подаче жалобы на военную врачебную комиссию;
- в восстановлении прав, если заключение было неправомерным;
- в получении компенсации и т.п.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы