Члены организованной группы перевели 150 млн рублей на счёт в банке Люксембурга: как квалифицировать это преступление?

Действия членов организованной группы и банковского служащего могут быть квалифицированы как мошенничество. Согласно статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество - это хищение имущества или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В данном случае, члены организованной группы обманули банковского служащего, убедив его в том, что средства являются "общественными деньгами", в результате чего им удалось перечислить деньги на банковский счет в Люксембурге. Поэтому члены организованной группы и банковский служащий могут быть привлечены к уголовной ответственности за совершение мошенничества.

Для решения данного вопроса потребуется следующий перечень документов и информации:

• Сведения об организованной группе, ее участниках и роли каждого из них в данном деле;
• Сведения о банковском служащем, с которым была заключена договоренность о перечислении денежных средств;
• Копия договоренности между членами организованной группы и банковским служащим о перечислении денежных средств на счет в банке Люксембурга;
• Сведения об источнике денежных средств, а именно, какие «общественные деньги» были использованы, цифровые и аудиозаписи, видео- и фотоматериалы, свидетельские показания, возможно, другие доказательства;
• Вся имеющаяся документация о банковской операции и переводе средств на указанный счет.

Квалификация действий виновных лиц (члены организованной группы и банковский служащий) определяется, прежде всего, мерой их вины и нарушением норм законодательства РФ, регулирующего деятельность банков и общественные отношения. По представленным обстоятельствам, имеем дело со сговором и мошенничеством (ст. 159 УК РФ), а также с нарушением правил банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).

Статья 159 УК РФ "Мошенничество" в части, предусматривающей отягчающие обстоятельства, а именно "совершенных в отношении особо крупного размера или группой лиц по предварительному сговору" и "с использованием служебного положения", и статья 160 УК РФ "Присвоение или растрата" для квалификации присвоения общественных денег.