Банковский встречный перевод: необходимость подтверждения большой суммы обратного перевода
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3589230
Ответы юристов (1)
Сергеев Олег В соответствии с законодательством Российской Федерации, банк может требовать встречный перевод для подтверждения обратного перевода на крупную сумму. Это мера безопасности, которая применяется для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Банк имеет право проверить легитимность и цель перевода, чтобы обезопасить своих клиентов и соблюдать законодательство. Такие проверки обычно осуществляются при переводе средств на международный счет или при осуществлении крупных финансовых операций внутри страны.
Для решения данного вопроса потребуется предоставить следующие документы: копию паспорта, документы, подтверждающие происхождение денежных средств (например, бухгалтерскую отчетность, квитанции об оплате или договоры), а также заполнить специальные формы и анкеты, предоставляемые банком.
Статья 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Горячая линия
Услуги юристов
Юристы смогут помочь:
- в подготовке грамотной претензии в федеральную трудовую инспекцию;
- в составлении жалобы в прокуратуру или судебного иска;
- в сборе необходимых доказательств и пакета документов.
Обратившись за помощью, получите:
- полноценную защиту интересов в оспаривании сделок;
- тщательную проработку каждого конкретного случая;
- клиентоориентированный подход, чтобы оспорить незаконные сделки.
Услуга может понадобиться, если:
- если появился еще один наследник, когда другие лица уже наследовали имущество;
- наследники вовремя не вступили в наследство по уважительным причинам.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы