Встречный перевод в банке: требования и сумма перевода - полезная информация

Банк может потребовать встречный перевод на сумму 5050 рублей для подтверждения получателя, если существуют основания полагать, что операция связана с незаконной деятельностью или другими нарушениями законодательства, а также для проверки достоверности данных получателя средств. Банк вправе запросить такой перевод в соответствии со своей внутренней политикой и процедурами, а также в рамках выполнения требований законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федерального закона от 10.01.2003 N 21-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе и коррупционной экспертизе государственных закупок и иных контрактуальных отношений", а также постановления Банка России от 06.12.2012 N 435-П "О требованиях к системе внутреннего контроля банков".

Для решения ранее созданного вопроса будут необходимы следующие документы: 1. Документы, подтверждающие основания полагать, что операция связана с незаконной деятельностью или другими нарушениями законодательства. 2. Внутренние политики и процедуры банка, регламентирующие условия и порядок запроса встречного перевода для подтверждения получателя. 3. Соответствующие законодательные акты, включая Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федеральный закон от 10.01.2003 N 21-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе и коррупционной экспертизе государственных закупок и иных контрактуальных отношений", а также постановление Банка России от 06.12.2012 N 435-П "О требованиях к системе внутреннего контроля банков".

Статьи закона, применимые для решения ранее созданного вопроса: 1. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 2. Федеральный закон от 10.01.2003 N 21-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе и коррупционной экспертизе государственных закупок и иных контрактуальных отношений". 3. Постановление Банка России от 06.12.2012 N 435-П "О требованиях к системе внутреннего контроля банков".