Банковские счета заблокированы по закону AML, владельцу счетов поступают деньги от Google Adsense, требуется предоставление документов

Здравствуйте,

Банк имеет право заблокировать счета в соответствии с положениями 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года. В данном случае возможно необходимо предоставить определенные документы, требуемые банком, чтобы разблокировать счета.

Стоит учитывать, что получение доходов от Google Adsense может подлежать налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, если вы не являетесь налогоплательщиком, необходимо предоставить документы, подтверждающие этот статус и соответствующую визу.

Однако, необходимо уточнить все требования и положения, которые представил банк, так как они могут быть различны в каждом конкретном случае.

Для решения данного вопроса студенту необходимо предоставить банку следующие документы: 1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 2. Документы, подтверждающие статус студента и его временное пребывание на территории РФ, в том числе действующую студенческую визу. 3. Документы об оплате налогов, если они имеются или соответствующее подтверждение об отсутствии налоговой обязанности. 4. Документы, подтверждающие происхождение денег на счету, в том числе отчеты Google Adsense и контракты с контрагентами.

Также возможно, что банк запросит дополнительные документы в зависимости от того, какие требования предъявляются к клиенту и специфики его ситуации. Рекомендуется обратиться к банку и уточнить все требования и запрашиваемые документы.

Статья 6.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Нарушение установленного порядка контроля за движением денежных средств или иного имущества через банковский счет (фондовый счет), депозитный (расчетный) счет, счет по вкладам (депозитам), электронный кошелек - для физических лиц") и статья 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в крупном размере").