Банк заблокировал расчетный счет ИП по 115-ФЗ: РФМ банка заинтересовался, причина не названа
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 2958154
Ответы юристов (1)
Артемьев ЯрославЗдравствуйте!
Действительно, у некоторых банков есть свой Росфинмониторинг, который осуществляет мониторинг финансовых операций, связанных с определенными клиентами. Одной из причин блокировки р/с может быть проверка со стороны РФМ на возможное наличие операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем. Также, возможно, что у вас есть некоторые операции, включающие подозрительные операции, такие как операции на большую сумму денег или операции с непонятными партнерами.
В любом случае, я бы рекомендовал обратиться в банк или прочитать условия договора об обслуживании юридических лиц, чтобы узнать о требованиях, которые банк предъявляет к своим клиентам. Вы также можете обратиться к квалифицированному юристу для получения более детальной консультации по данному вопросу.
В данной ситуации вам могут потребоваться следующие документы и информация:
- Копия договора об открытии расчетного счета между вашим ИП и банком.
- Копия всех документов, связанных с деятельностью вашего ИП, включая отчетность, договора и другие подтверждающие документы.
- Копия письменного уведомления от банка о блокировке счета и указание причин блокировки.
- Информация о Росфинмониторинге и его взаимодействии с банками, включая положения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Информация о процедурах и сроках пересмотра блокировки счета и возможных способах контактирования с Росфинмониторингом и другими компетентными органами.
- Копия документов, связанных с обращением в банк и другие соответствующие материалы.
Для более детальной консультации вам следует обратиться к юристу, специализирующемуся на данном виде законодательства, что позволит получить более конкретные рекомендации и выстроить дальнейшую стратегию действий.
Статья 115 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Горячая линия
Услуги юристов
Услуга поможет решить следующие проблемы:
- оформить требование по взысканию для всех наследников;
- составить требование для частичного погашения задолженности для отдельных наследников;
- поддержать на досудебном этапе или при разбирательстве в суде.
Консультант может подсказать:
- когда решение о переводе можно оспорить;
- грозит ли процедура увольнением;
- может ли работодатель принудительно перевести сотрудника на 0,5 ставки.
Услуга может помочь в следующих случаях:
- если долг вымогают после окончания срока исковой давности;
- угрожают физическим вредом;
- если на коллекторскую компанию нужно подать иск в суд.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы