Банк в Москве не отвечает на запрос полиции в уголовном деле о владельце банковской карты

В соответствии с законодательством Российской Федерации, банки обязаны предоставлять информацию о своих клиентах в случаях, установленных федеральными законами или по требованию уполномоченных государственных органов. В этом случае полиция вправе обратиться в суд с заявлением о вынесении постановления о принудительном изъятии требуемой информации. Если банк не представляет требуемую информацию, то он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если банк не отвечает на запрос полиции по уголовному делу, то следует обратиться в суд с требованием обязать банк предоставить необходимые сведения. Если запрос был отправлен 4 месяца назад и ответа нет, возможно, следует еще раз направить запрос с уведомлением о возможности привлечения банка к ответственности за уклонение от представления сведений. Если и это не поможет, то нужно обратиться в суд.

Для решения данного вопроса следует обратиться к юридическому представителю и подготовить следующие документы:

1. Документ, подтверждающий отправку запроса полицией из региона в банк в г. Москва по уголовному делу.

2. Запрос полиции из региона, адресованный банку в г. Москва, с указанием сведений о владельце банковской карты.

3. Документы, подтверждающие почтовую отправку запроса, если таковые имеются.

4. Сведения о том, какие именно сведения о владельце банковской карты запрашивались полицией.

5. Документы, подтверждающие наличие уголовного дела в отношении владельца банковской карты.

6. Документы, подтверждающие наличие полномочий у следователя для решения данного вопроса.

7. В случае отсутствия ответа от банка в г. Москва, следует подготовить документы для подачи жалобы на банк в соответствующие финансово-кредитные органы, например, в Центральный банк Российской Федерации.

Кроме того, юридический представитель будет оказывать помощь в продвижении дела и следовании процедурам законодательства Российской Федерации.

Для решения данного вопроса необходимо собрать следующие документы:

1. Запрос полиции на предоставление сведений о владельце банковской карты и копию ответа банка о непредставлении таких сведений.

2. Копия уведомления банка о запросе на предоставление сведений о владельце банковской карты.

3. Копия письма, отправленного следователем на имя руководителя банка с требованием предоставить необходимые сведения.

4. Копия письма, отправленного самому следователю на имя руководителя банка с уведомлением о необходимости предоставления запрошенной информации в течение определенного срока.

5. Судебный требовательный лист с приказом суда о предоставлении банковской информации при наличии соответствующего решения.

После получения всех необходимых документов следует обратиться в суд с жалобой на действия банка. В процессе судебного разбирательства будет рассмотрено действительно ли банк не представил необходимую информацию и почему это произошло. Если банк действительно не предоставил необходимую информацию, то ему может быть назначена административная или уголовная ответственность.

Для решения данного вопроса, можно обратиться в суд с заявлением об обязании банка предоставить запрашиваемые полицией сведения о владельце банковской карты. Для этого необходимо подготовить и подать в суд следующие документы:

1. Заявление о обязании банка предоставить запрашиваемые полицией сведения о владельце банковской карты
2. Копию запроса полиции на предоставление указанных сведений
3. Документы, подтверждающие наличие у Вас интереса в получении указанных сведений
4. Документы, подтверждающие Вашу личность
5. Копии документов, подтверждающих регистрацию уголовного дела

При подготовке заявления необходимо также учитывать сроки, в течение которых банк должен предоставить запрашиваемую информацию. Если банк превышает установленные сроки, то Вы можете обратиться в суд за защитой своих прав и интересов.

Статья 174 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации - "Ответ на запрос органов дознания или следствия", статья 144.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Непредоставление информации о банковских операциях или счетах", статья 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации - "Порядок и сроки удовлетворения просьбы, требования или запроса органов дознания или следствия".

Статья 174 Уголовно-процессуального кодекса РФ "Порядок и сроки производства доследственной проверки".

Статья 184.2 Уголовного кодекса РФ "Непредставление сведений о банковских счетах или об остатках на них".

Статья 315 Уголовного кодекса РФ "Неисполнение решения суда или иного органа".

Статья 397.2 Гражданского процессуального кодекса РФ "Недостаточность обоснования представляемой суду информации, в том числе документов".

Статья 72 УПК РФ "Запросы, поручения и иные требования, содержащиеся в предварительном следствии" и статья 173 НК РФ "Банковская тайна".