Банк России отказал в утверждении директора Краснодарского филиала ПАО «ДКИ-БАНК»: Санников подал иск в суд

Суд в данном случае будет рассматривать дело и принимать решение на основе соответствующего законодательства, в частности статей 16 ФЗ "О банках и банковской деятельности", Положения о порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, утв. Банком России от 25.10.2013 № 408-П, а также обязательных нормативов для кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием. Суд может признать отказ Южного главного управления ЦБ РФ незаконным, если признает, что деловая репутация и квалификация Санникова Д.Л. соответствует требованиям закона, установленным для занимаемой им должности в ПАО «ДКИ-БАНК», и если не признает достаточным основанием для включения его в базу данных (реестр) информацию об инспекционных проверках в ЗАО КБ «Кубанский финансовый дом».

Для решения данного вопроса суду понадобятся следующие документы:

1. Исковое заявление Санникова Д.Л. о признании незаконным решения ЮГУ ЦБ РФ об отказе в согласовании его кандидатуры на должность директора Краснодарского филиала ПАО «ДКИ-БАНК».

2. Отзыв ответчика – Центрального Банка РФ (Банка России) в лице ЮГУ ЦБ РФ – на исковое заявление.

3. База данных (реестр), ведомая Банком России в соответствии с Положением от 25.10.2013 № 408-П, в которой имеются данные о Санникове Д.Л. как о члене коллегиального исполнительного органа (правления), зам. единоличного исполнительного органа – председателя правления ЗАО КБ «Кубанский финансовый дом» с указанием основания для включения - данные инспекционных проверок, выявившие нарушения в деятельности финансово-кредитного учреждения.

4. Положение о порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, утвержденное Банком России 25.10.2013 № 408-П.

5. Закон «О банках и банковской деятельности» (ст.ст.62-72), Инструкция Банка России от 31.03.2004 № 112-И и др., содержащие систему обязательных нормативов кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.

На основании рассмотрения представленных документов и доказательств, суд вынесет свое решение по данному спору. Возможно, суд признает решение ЮГУ ЦБ РФ об отказе в согласовании кандидатуры на должность директора Краснодарского филиала ПАО «ДКИ-БАНК» незаконным, если будет установлено, что данное решение противоречит требованиям закона и не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Статьи, применимые для решения данного вопроса:

• Статья 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (№ 395-ФЗ от 02.12.1990) ("перечень требований оснований для отказа в согласовании кандидатуры").
• Положение о порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц в банковской системе Российской Федерации, утвержденное Банком России 25.10.2013 № 408-П (статья 5.3).
• Статьи 62-72 Закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (№ 86-ФЗ от 10.07.2002).
• Инструкция Банка России от 31.03.2004 № 112-И.