Активизация счета в зарубежном банке: какие документы и статьи закона применимы?
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3952516
Ответы юристов (1)
Артемьев ЯрославДля активизации счета в зарубежном банке вам может потребоваться предоставить определенные документы. В первую очередь, вам могут потребоваться документы, подтверждающие вашу личность, например, паспорт или водительское удостоверение. Также вам может потребоваться предоставить документы, подтверждающие ваше место жительства, например, счета за коммунальные услуги или выписки из банковских счетов. Это необходимо для выполнения требований законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Для активизации счета в зарубежном банке потребуются следующие документы:
- Паспорт или водительское удостоверение;
- Документы, подтверждающие ваше место жительства (счета за коммунальные услуги, выписки из банковских счетов и т. д.).
Для решения вашего вопроса применимы следующие статьи закона:
- Статья 115. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Статья 174.1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Статья 172.1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Горячая линия
Услуги юристов
Воспользовавшись услугой получите:
- профессиональную консультацию юриста;
- грамотное юридическое сопровождение в сборе нужной документации;
- профессиональную поддержку в ходе разбирательства.
Услуга может помочь в следующих случаях:
- если долг вымогают после окончания срока исковой давности;
- угрожают физическим вредом;
- если на коллекторскую компанию нужно подать иск в суд.
Обратившись за помощью, получите:
- полноценную защиту интересов в оспаривании сделок;
- тщательную проработку каждого конкретного случая;
- клиентоориентированный подход, чтобы оспорить незаконные сделки.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы