Защита клиентов и соответствие закону: все, что нужно знать о предоставлении паспорта в банке
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 1008673
Ответы юристов (1)
Артемьев ЯрославВ соответствии с законодательством Российской Федерации, при регистрации (покупке) клиентов требуется предоставлять паспортные данные для идентификации личности клиента и соблюдения требований по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Также, паспорт является основным документом, удостоверяющим личность и гражданство физического лица, что необходимо для заключения договоров и совершения других юридически значимых действий.
Для ответа на данный вопрос не требуется предоставление каких-либо документов. Однако, если клиентом возникают какие-либо вопросы по поводу требований к предоставлению паспорта в конкретных ситуациях (например, при покупке авиабилетов или при выписке жилья), ему может потребоваться изучение соответствующего законодательства Российской Федерации. Для этого необходимы соответствующие законы или нормативные акты.
Статья 2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статья 10 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ "О бухгалтерском учете" определяют обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по установлению и проверке личных данных клиентов, включая паспортные данные, при заключении договоров купли-продажи и оказании услуг.
Горячая линия
Услуги юристов
Получить кредитные каникулы из-за коронавируса теперь может каждый гражданин, ведь после введения 7 апреля новых поправок в договора о кредитовании со стороны государства, люди которые не могут выполнить платеж вовремя, имеют право передвинуть момент внесения средств. Это называется кредитными каникулами – временем, когда россияне могут не платить по кредитам, сидя на карантине и не имея возможности зарабатывать деньги.
Услуга помогает:
- вернуть заработанные деньги;
- взыскать зарплату за период задержки;
- потребовать компенсации морального вреда.
Консультант подскажет:
- что делать если в страховке отказали;
- куда обращаться, чтобы восстановить справедливость;
- как составить жалобу на страховую компанию и т.п.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы