Запрос на банковскую операцию: требования к документам и выгодоприобретателю
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 2996986
Ответы юристов (1)
- Да, запрос банка относится к копии договора аренды, который заключен между физическим лицом и арендодателем.
- Документ, по которому осуществляется банковская операция, должен быть заключен между ИП и физическим лицом. Если это договор займа, то он должен быть оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и содержать необходимую информацию для осуществления банковской операции.
- В данном случае выгодоприобретателем является физическое лицо, которому выплачивается арендная плата за аренду помещения.
- Да, это копия договора аренды физического лица, согласно которому осуществляется банковская операция.
- Если физическое лицо является кредитором, то в данном случае может использоваться договор займа. Однако в большинстве случаев оплата аренды и договор займа не имеют ничего общего между собой. В таком случае, для решения вопроса по данному запросу необходимо предоставить договор аренды, указывающий на оплату аренды и ФИО арендатора.
- В данном случае, выгодоприобретатель - это ИП, который осуществляет платеж по договору аренды на имя физического лица. Следует заполнить соответствующую анкету, указав данные ИП в качестве выгодоприобретателя.
Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (Оплата за имущество) и статья 609 ГК РФ (Договор аренды).
Статья 846 ГК РФ (Займ), статья 810 ГК РФ (Договор заема) и статья 807 ГК РФ (Виды займов).
Статья 928 ГК РФ (Выгодоприобретатель и его защита) и Положение Банка России от 01.10.2013 № 387-П "О порядке осуществления кредитными организациями иностранными структурами без образования юридического лица операций на банковском счете и (или) операций с ценными бумагами".
Ответы на вопросы:
Необходимо уточнить в банке, на какой договор они требуют заверенную копию.
Возможно, но необходимо уточнить в банке, какой документ они требуют для подтверждения совершения операции.
В данном случае выгодоприобретатель может быть физическое или юридическое лицо, в зависимости от того, кто получает выгоду от операции. Необходимо уточнить в банке, какую информацию они конкретно требуют от выгодоприобретателя.
Услуги юристов
Услуга может помочь в следующих случаях:
- если долг вымогают после окончания срока исковой давности;
- угрожают физическим вредом;
- если на коллекторскую компанию нужно подать иск в суд.
Помогает, если страховики:
- отказываются компенсировать ущерб;
- выплачивают компенсацию не регулярно;
- уменьшают сумму выплат и т.п.
Помощь может понадобиться, если:
- человека незаконно привлекают к ответственности;
- не знаете, как защитить свои права;
- нужно провести правовой анализ бумаг.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы