Занятие арбитражем P2P в России: как ИП может работать легально без блокировки карт

Хочу заниматься арбитражем P2P в России, но как обезопасить свою деятельность и не бояться блокировки карт?

| Гость, Москва
Категория: Гражданское право
 

Ответы юристов (1)

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2128 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Здравствуйте! Для того чтобы заниматься арбитражем P2P в России, необходимо соблюдать все требования, установленные законодательством, включая налоговое и финансовое законодательство. Для легальной работы рекомендуется зарегистрироваться у налоговой инспекции и полностью выполнять все обязательства, вытекающие из законодательства о налогах, в том числе, уплачивать налоги по всем доходам. Также стоит обратить внимание на обеспечение безопасности личных данных и использование безопасных методов платежей.

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2128 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Для решения данного вопроса, необходимы следующие документы:

  1. Выписка из ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) - документ, подтверждающий регистрацию ИП и его сведения.
  2. Договор об оказании услуг с клиентом по арбитражным делам, который должен быть заключен на условиях, предусмотренных законодательством.
  3. Копия паспорта ИП для подтверждения его личности.
  4. Копии лицензий и сертификатов, если они требуются для оказания услуг по арбитражным делам.
  5. Для работника ИП, назначенного для работы с платежными системами, может потребоваться документ, подтверждающий его квалификацию.

Для работы в сфере арбитража, ИП должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица и иметь соответствующую лицензию, если это требуется законодательством. Кроме того, необходимы определенные знания и опыт в данной сфере, а также соблюдение правил и условий, установленных платежными системами, чтобы работать легально и избежать блокировки карт.

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2128 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Статья 54 Конституции Российской Федерации; статьи 1, 9.1, 16, 54.1, 54.10, 54.11, 54.13, 57.1, 130-139, 151.2, 151.3, 163.1, 174.2, 174.3, 198.1, 199.1, 200, 202.1, 215.1, 289, 290, 335.1, 342.1, 387-391, 393, 396, 397.6, 402, 403, 404, 427.2, 429.2, 432.1, 432.2, 444, 444.1, 447.1, 447.2, 450-452, 455, 456, 458, 460, 460.1, 460.2, 460.3, 470, 470.1, 481, 484, 486, 489, 490, 491, 492, 531, 533, 534, 765, 768, 769, 1714, 1715 и другие законы и подзаконные акты Российской Федерации. В данном случае требуется более детальное изучение обстоятельств и конкретного юридического статуса ИП.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Потребуется, если нужно:

  • снизить процентную ставку;
  • рефинансировать кредит;
  • реструктуризировать задолженность. 

Помощь может понадобиться, если:

  • человека незаконно привлекают к ответственности;
  • не знаете, как защитить свои права;
  • нужно провести правовой анализ бумаг.

Консультант поможет в таких ситуациях:

  • нет всех правоустанавливающих документов на имущество;
  • на одну недвижимость претендует несколько лиц;
  • были обнаружены нарушения при подписании договора купли/продажи и т.п.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы