Открытие ИП для ведения деятельности с криптовалютой и п2п арбитражем, а также блокировка карт по 115фз

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, блокировка карт по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" может быть осуществлена в случае сомнений в законности операций, проводимых по данной карте. Открытие ИП для ведения деятельности с криптовалютой и п2п арбитражем может быть также возможным в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения соответствующих требований и регуляций в данной отрасли. Однако, следует учитывать, что в Российской Федерации криптовалюта не имеет статуса законного платежного средства, а также существуют определенные ограничения в использовании данной технологии. Что касается п2п арбитража, то это также может быть возможно при соблюдении требований к данному виду деятельности, установленных законодательством Российской Федерации.

Согласно законодательству Российской Федерации, блокировка карт может осуществляться на основании Федерального закона от 12 февраля 2001 года № 7-ФЗ "О борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма". Открытие ИП для ведения деятельности с криптовалютой и п2п арбитражем может соответствовать требованиям законодательства РФ, но я не могу дать точный ответ без дополнительной информации о планируемой деятельности и соответствующих нормативных актах.

Для решения вопроса по блокировке карт по 115-ФЗ понадобится заявление клиента в банк, в котором указывается причина блокировки карты. Для регистрации индивидуального предпринимателя и получения свидетельства о регистрации ИП нужно будет подготовить следующие документы:

1. Заявление о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ).

3. Если заявитель является гражданином России, то не нужно предоставлять документы, подтверждающие право на жительство в России или находящиеся на территории других государств.

4. Квитанцию об уплате государственной пошлины за регистрацию ИП.

Для получения лицензии на ведение деятельности с криптовалютой или для проведения п2п-арбитража необходимо будет подать заявление в соответствующий контролирующий орган, а также подготовить ряд документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям законодательства. Какие именно документы потребуются, зависит от конкретного вида деятельности.

Для решения данного вопроса необходимы следующие документы:

1. Заявление на открытие индивидуального предпринимательства.
2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.
4. Документы, подтверждающие право собственности или аренды помещения, в котором будет осуществляться деятельность.
5. Документы, подтверждающие правомочность владельца индивидуального предпринимательства на совершение операций с криптовалютой и п2п арбитражем.
6. Копии свидетельств о постановке на учет в налоговых органах и страховых взносах.
7. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к осуществлению деятельности с криптовалютами и п2п арбитражем, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
8. Документы, подтверждающие блокировку карт в соответствии с 115-ФЗ и отсутствие на момент открытия ип таких карт.

Необходимо учитывать, что при осуществлении деятельности с криптовалютами и п2п арбитражем, необходимо соблюдать не только требования законодательства Российской Федерации, но и требования государственных и регулирующих органов, что может потребовать дополнительных документов и согласований.

По вопросу блокировки карты применимы статьи 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

По вопросу открытия ИП для ведения деятельности с криптовалютой и П2П арбитражем применимы статьи 2.1, 4.3. пункт 4, 7, 7.1, 9.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Также возможно применение статей 27 и 75 ЖК РФ и других законодательных актов, которые необходимы для конкретного случая.

С учетом данного вопроса следующие статьи законодательства РФ могут применяться:

1. Статья 115 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
2. Статья 54 Гражданского кодекса Российской Федерации "Индивидуальный предприниматель".
3. Статья 37 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".