Закупка промышленных вентиляторов для завода: валютный контроль и документы

Данный вид операции, при котором деньги будут переводиться с валютного расчетного счета от лица ООО за покупку товаров в иностранной стране (Китае), попадает под валютный контроль. В соответствии с законодательством РФ, юридические лица обязаны получать разрешение от уполномоченных органов на совершение валютных операций с целью контроля за оборотом валюты на территории РФ.

В данном случае необходимо оформить договор на поставку товаров с иностранным поставщиком, а также сберечь документы, подтверждающие проведение операции, в том числе, инвойс, коммерческое предложение, документы таможенного оформления, бухгалтерскую документацию на перевод денежных средств и т.д.

Для получения разрешения на валютную операцию необходимо обратиться в уполномоченные органы, подать соответствующую заявку с необходимыми документами и дождаться получения разрешения на проведение операции.

В данном случае, поскольку сумма перевода не превышает эквивалента 50 000 долларов США, наша покупка не попадает под валютный контроль. Однако, если бы сумма перевода была больше, необходимо было бы оформить декларацию о движении валютных средств, а также предоставить дополнительные документы, подтверждающие заключение договора с китайской компанией и указывающие на цель покупки. Также может потребоваться получение разрешительной документации от соответствующих контролирующих органов, если это требуется законодательством.

Да, данная покупка в рамках операций с иностранной валютой попадает под валютный контроль.

В данном случае, для осуществления перевода на сумму 700 долларов США с валютного расчетного счета ООО необходимо предоставить банку документы, удостоверяющие целесообразность данной сделки, а именно: договор купли-продажи, инвойс, платежное поручение и подписанное о регистрации договора в органе валютного контроля (в случае если таковой договор подлежит регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации). Также может потребоваться дополнительная информация на основании рисковой оценки банка.

45-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", статьи 9 и 15.

Для решения данного вопроса необходимо уточнить, на каком основании будет осуществляться данная покупка в Китае, так как это может потребовать получения дополнительных разрешительных документов.

Если данная покупка попадает под действие валютного контроля, то необходимо оформить заявление на осуществление валютной операции и предоставить следующие документы:

1. Копию договора на поставку промышленных вентиляторов с указанием условий и сроков поставки, а также суммы, включая стоимость товара и услуги по его доставке.

2. Номер и дату банковской гарантии на уплату валютных средств.

3. Документы, подтверждающие происхождение валютных средств, используемых для оплаты.

4. Документы, подтверждающие наличие законов РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие виды деятельности.

5. Иные документы, предусмотренные законодательством РФ и нормативными правовыми актами.

Также следует обязательно убедиться, что продавец в Китае имеет все необходимые разрешения на экспорт товара и что сумма перевода не превышает установленные законодательством РФ предельные пороги для валютных операций без дополнительного разрешения со стороны регулирующих органов.

Статья 15.1 Федерального закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле": определяет порядок валютного контроля при осуществлении внешнеторговых операций.

Статья 16 Федерального закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле": определяет правила осуществления валютных операций резидентами Российской Федерации.

Статья 19 Федерального закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле": определяет правила открытия, использования и закрытия валютных счетов.

Необходимы документы для данной проводки в рамках валютного контроля: - Договор на поставку товаров и/или услуг, заключенный между ООО и китайским производителем вентиляторов; - Счет-фактуру, выставленную китайским производителем вентиляторов; - Документы, подтверждающие платежи за товары или услуги, в том числе SWIFT-копии; - Декларации на товары, представленные в установленном порядке; - Другие документы, предусмотренные законодательством, в том числе банковские документы, уведомления, документы учета валютных операций.