Юридический адрес в Москве. Зарегистрируйте обособленное подразделение в Петропавловске и получите ответ на вопрос о проверке ЦБ

Да, ЦБ имеет право проводить проверку деятельности организации, в том числе ее обособленного подразделения, независимо от юридического адреса. Центральный Банк РФ имеет полномочия контролировать деятельность всех банковских учреждений и организация, осуществляющих банковскую деятельность в Российской Федерации, независимо от места их регистрации и нахождения.

Для решения данного вопроса потребуются следующие документы:

1. Устав ООО, который содержит сведения об обособленном подразделении в Петропавловске.

2. Договор аренды/субаренды/соглашения об использовании помещения или иного имущества, где расположено обособленное подразделение в Петропавловске.

3. Документы, подтверждающие фактическую деятельность обособленного подразделения в Петропавловске (например, документы, свидетельствующие о регистрации в налоговых органах, списки сотрудников, расходные и приходные кассовые ордера, договоры и счета на оплату товаров и услуг).

4. Иные документы, которые могут подтвердить фактическое существование и деятельность обособленного подразделения в Петропавловске.

На основании указанных выше документов, ЦБ в Петропавловске сможет проводить проверку деятельности обособленного подразделения в Петропавловске, независимо от того, где зарегистрировано головное ООО (в данном случае - в Москве).

Статья 2, 54 и 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в редакции от 03.07.2018) и статья 26 Федерального закона от 26.06.1992 № 287-ФЗ "Об исполнительном производстве".