Юридическая компания на номинальном лице: проблемы с руководством и обвинения в мошенничестве.

Каким образом я могу помочь работникам юридической компании, которые обвиняются в мошенничестве по нескольким статьям, если руководители компании были арестованы, а компания была открыта на номинальное лицо, а руководители не были официально устроены в компанию и находились в другом городе, а управляющие всю документацию и указы передавали, и счёт компании был пуст? Также, ищут примеры аналогичных ситуаций и способы их разрешения.

| Гость, Москва
Категория: Без категории
 

Ответы юристов (1)

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2132 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

В данной ситуации возможно применение статьи 159 УК РФ – Мошенничество, статьи 210 УК РФ – Организация преступного сообщества и статьи 4.1 УК РФ – Ответственность юридического лица за преступления, совершенные в его интересах.
Для разрешения данной ситуации, может потребоваться следующая документация:
- Устав ООО, документы о государственной регистрации и регистрации изменений ООО;
- Документы, подтверждающие факт найма рабочих в ООО и должностные инструкции;
- Документы, свидетельствующие о передаче указов от членов руководства через управляющих;
- Справки о зарплате и выплаченных суммах работникам, а также документы, свидетельствующие о расходах компании;
- Документы, свидетельствующие о связи руководства компании с управляющими и подробности деятельности компании.

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2132 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Для решения данного вопроса потребуется следующая документация:
- Устав ООО, документы о государственной регистрации и регистрации изменений ООО;
- Документы, подтверждающие факт найма рабочих в ООО и должностные инструкции;
- Документы, свидетельствующие о передаче указов от членов руководства через управляющих;
- Справки о зарплате и выплаченных суммах работникам, а также документы, свидетельствующие о расходах компании;
- Документы, свидетельствующие о связи руководства компании с управляющими и подробности деятельности компании.

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2132 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Статьи закона, применимые в данном случае:
- Статья 159 УК РФ – Мошенничество;
- Статья 210 УК РФ – Организация преступного сообщества;
- Статья 4.1 УК РФ – Ответственность юридического лица за преступления, совершенные в его интересах.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Услугу можно заказать в следующих случаях:

  • передача прав произошла без ведома всех собственников;
  • право собственности недействительно из-за ошибки в документах;
  • в сделке по передаче прав был мошеннический подтекст.

Специалисты, предлагающие услугу, могут:

  • проверить законность реализации недвижимости;
  • убедиться в адекватности выставленной цены;
  • помочь в аудите госреестров.

Услуга может понадобиться, если помещение:

  • является новостроем, строительство которого заморожено застройщиком;
  • постройка возведена самовольно;
  • приватизированное имущество, находящееся в муниципальной или госсобственности

Похожие вопросы


Матвей, Город: Москва

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы