Юридическая компания на номинальном лице: проблемы с руководством и обвинения в мошенничестве.
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3626587
Ответы юристов (1)
В данной ситуации возможно применение статьи 159 УК РФ – Мошенничество, статьи 210 УК РФ – Организация преступного сообщества и статьи 4.1 УК РФ – Ответственность юридического лица за преступления, совершенные в его интересах.
Для разрешения данной ситуации, может потребоваться следующая документация:
- Устав ООО, документы о государственной регистрации и регистрации изменений ООО;
- Документы, подтверждающие факт найма рабочих в ООО и должностные инструкции;
- Документы, свидетельствующие о передаче указов от членов руководства через управляющих;
- Справки о зарплате и выплаченных суммах работникам, а также документы, свидетельствующие о расходах компании;
- Документы, свидетельствующие о связи руководства компании с управляющими и подробности деятельности компании.
Для решения данного вопроса потребуется следующая документация:
- Устав ООО, документы о государственной регистрации и регистрации изменений ООО;
- Документы, подтверждающие факт найма рабочих в ООО и должностные инструкции;
- Документы, свидетельствующие о передаче указов от членов руководства через управляющих;
- Справки о зарплате и выплаченных суммах работникам, а также документы, свидетельствующие о расходах компании;
- Документы, свидетельствующие о связи руководства компании с управляющими и подробности деятельности компании.
Статьи закона, применимые в данном случае:
- Статья 159 УК РФ – Мошенничество;
- Статья 210 УК РФ – Организация преступного сообщества;
- Статья 4.1 УК РФ – Ответственность юридического лица за преступления, совершенные в его интересах.
Услуги юристов
Услугу можно заказать в следующих случаях:
- передача прав произошла без ведома всех собственников;
- право собственности недействительно из-за ошибки в документах;
- в сделке по передаче прав был мошеннический подтекст.
Специалисты, предлагающие услугу, могут:
- проверить законность реализации недвижимости;
- убедиться в адекватности выставленной цены;
- помочь в аудите госреестров.
Услуга может понадобиться, если помещение:
- является новостроем, строительство которого заморожено застройщиком;
- постройка возведена самовольно;
- приватизированное имущество, находящееся в муниципальной или госсобственности
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы