Взыскание задолженности по договору займа: сложности процедуры банкротства и отказ прокуратуры от возбуждения уголовного дела

В соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае возбуждения уголовного дела в отношении должника, подозреваемого в мошенничестве или иных преступлениях, связанных с незаконным изъятием имущества, имеющегося у потерпевшего, потерпевшему необходимо предоставить доказательства наличия данного имущества и его происхождения. В случае, если следователь проводит опрос потерпевшего, то он вправе задавать вопросы, касающиеся происхождения занимаемой суммы, однако не подлежат обязательному отвечению. В свою очередь, в судебном порядке потерпевший должен доказывать наличие суммы займа и ее происхождение. Однако, если у потерпевшего имеются расписки, подтверждающие частичную выплату долга, а также договор займа, то это может служить дополнительными доказательствами наличия занимаемой суммы и ее происхождения.

Возможно, при рассмотрении данного вопроса понадобятся следующие документы:

1. Договор займа (оригинал или его заверенная копия).
2. Расписки о частичной выплате суммы займа.
3. Документы, подтверждающие перевод средств заемщику и получение средств займодавцем, например, квитанции об оплате или банковские выписки.
4. Копии решений суда и Арбитражного суда, связанных с данной ситуацией.

В отношении вопроса о доказывании происхождения займа, если займ был получен законным путем, то необходимость в его доказательстве отпадает. Однако, если суд поставил вопрос о происхождении денежных средств, то необходимо предоставить доказательства, подтверждающие законность получения суммы займа и их происхождение.

Статьи, которые могут быть применимыми в данном случае:

• Гражданский кодекс РФ: статьи 307, 395, 396
• Гражданский процессуальный кодекс РФ: статьи 131, 133, 234
• Арбитражный процессуальный кодекс РФ: статьи 33, 34, 35, 222
• Уголовный кодекс РФ: статьи 159, 160, 161
• Налоговый кодекс РФ: статьи 54, 103, 107, 109.