Взыскание денежных средств по расписке: истец vs должник. Решение суда и возможное мошенничество

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года, мошенничество является оконченным преступлением с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению. Если же мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, то преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным. В данной ситуации дата окончания мошенничества будет зависеть от конкретных обстоятельств дела и требует более детального анализа. Однако в любом случае срок давности привлечения к уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации составляет от 3 до 15 лет в зависимости от категорий преступлений.

Для решения данного вопроса в рамках гражданского и уголовного процессов Вам могут понадобиться следующие документы:

1. Расписка, по которой было предъявлено требование об удовлетворении взыскания денежных средств.

2. Решение гражданского суда об удовлетворении требований о взыскании с должника суммы более 2 млн рублей, которое вступило в законную силу в декабре 2017 года.

3. Акт об окончании исполнительного производства, выданный в мае 2014 года, и любые другие материалы исполнительного производства.

4. Заявления о восстановлении нарушенных прав (ВУД) от должника.

5. Постановления о отказе в ВУД или об изменении постановлений об отказе в ВУД, вынесенные судом.

6. Любые другие документы, свидетельствующие о неправомерных действиях должника.

Применительно к данной ситуации, мошенничество будет считаться оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение должника или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению. Окончание мошенничества определится на основании материалов дела и решения суда.

Срок давности привлечения к уголовной ответственности за мошенничество согласно Уголовному кодексу РФ составляет десять лет со дня совершения преступления. Однако, если судом будет вынесено решение о применении к должнику к экономическим мерам взыскания, то срок давности может быть продлен до пятнадцати лет, как это предусмотрено статьей 200.1 Уголовного кодекса РФ.

Статьи, применимые для решения вопроса:

• Статья 395 Гражданского кодекса РФ (претензионный порядок урегулирования споров);
• Статья 1099 Гражданского кодекса РФ (давность взыскания задолженности по договору);
• Статья 196 Гражданского процессуального кодекса РФ (исполнительное производство);
• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года № 51 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”.