Ввоз наличных денег: правила и документы для граждан, проживающих за границей

Согласно законодательству РФ, ввоз наличных денег, эквивалент который превышает 10 тыс. долларов США, должен быть декларирован при пересечении границы. Дополнительные документы, подтверждающие происхождение денег, необходимо представлять только в случае, если возникнут вопросы у таможенных органов относительно легальности происхождения ввозимых наличных денег. Однако, в целях обеспечения безопасности и в целях предотвращения возможного мошенничества, рекомендуется иметь при себе документы, подтверждающие происхождение денег, такие как банковские выписки и договоры о продаже недвижимости или ценных бумаг, если таковые имеются.

Для решения этого вопроса при ввозе наличной суммы, превышающей 10 тыс. долларов, гражданину необходимо обратиться к таможенным органам с декларацией наличных денежных средств (форма Р10001), которая заполняется в письменной форме при пересечении границы Российской Федерации. При заполнении декларации необходимо указать сумму наличных денежных средств, валюту, а также их происхождение и назначение. Кроме декларации, гражданин может потребоваться предоставление документов, подтверждающих происхождение денег, например, справки из банков, свидетельства о наследстве, договора купли-продажи недвижимости и т.п. Таким образом, имейте при себе документы, которые могут подтвердить законность происхождения наличных денежных средств.

Статьи, которые могут быть применены для данного вопроса: - Статья 24.1 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ; - Пункт 3 статьи 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ.