Все, что нужно знать о представлении документов при открытии лицевого счета в УК: законы и требования.

Документы, необходимые для открытия лицевого счета в учреждениях культуры (УК), определены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2015 № 787 "Об утверждении Правил предоставления государственной услуги по предоставлению помещений в учреждениях культуры для проведения мероприятий и о статусе заявителей".

Для ответа на данный вопрос необходимо обратиться к законодательству Российской Федерации, а именно к Федеральному закону от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". В соответствии с этим законом, УК является органом местного самоуправления. Для нормативного регулирования открытия лицевых счетов в УК необходимо обратиться к муниципальным правовым актам, регулирующим деятельность УК в конкретном муниципальном образовании. Такие акты могут включать порядок представления необходимых документов для открытия лицевого счета в УК.

Для решения данного вопроса применимы следующие статьи закона Российской Федерации:

1. Статья 20 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в которой указано, что кредитные организации обязаны при открытии счета получить и проверить уникальный идентификатор клиента.

2. Статьи 2 и 10 Федерального закона от 18.07.2005 г. № 102-ФЗ "О банках и банковской деятельности", в которых регулируется порядок открытия банковских счетов и необходимость представления документов при этом.