Возможность блокировки расчетного счета при крупных снятиях за 2 месяца: уточнение налоговых обязательств и законность снятия 200-300 тыс. рублей

Снятие денежных средств с расчетного счета не является незаконным действием, если оно произведено в соответствии с законодательством Российской Федерации. Однако, возможность блокировки расчетного счета в случае снятия крупных сумм денежных средств может быть связана с требованиями банковского законодательства, предусматривающего меры по борьбе с незаконными операциями, а также с требованиями налогового законодательства, в соответствии с которым банки обязаны осуществлять мониторинг финансовых операций клиентов и сообщать о них ИФНС при обнаружении несоответствия декларируемых доходов с фактическими операциями.

Для решения данного вопроса, скорее всего, понадобятся документы, подтверждающие происхождение денежных средств на расчетном счете, такие как договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ и услуг, бухгалтерские документы и т.д. Также возможно потребуются документы, подтверждающие уплату налогов и сборов на все полученные денежные средства.

Относительно второй части вопроса, если все денежные средства, прошедшие через расчетный счет, получены законным путем и все налоги оплачены, то снятие денежных средств в сумме 200-300 тыс рублей не является незаконным. Однако, если появятся подозрения в отмывании денег или другой незаконной деятельности, то может начаться расследование и возможно будет принято решение о блокировке расчетного счета.

Статьи, которые могут быть применимы в данной ситуации:

Статья 193 Налогового кодекса Российской Федерации "Обязанность уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты любого уровня"

Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество"

Статья 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"

Статья 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации "Права и обязанности сторон по договору банковского счета"