Вопросы ИП (Чечня): налоги, транзитные деньги, открытие р/с в банках Москвы, переводы и риски

1. Если ИП (Чечня) проводит только операции купли-продажи недвижимости, то выдача займа Челябинскому ФЛ не является выручкой. Однако, следует обратить внимание на правильное оформление договора займа и ипотеки, чтобы избежать налоговых рисков.
2. Если деньги транзитом проходят через счет ИП (Чечня), то прибыль будет учитываться у него. Если же деньги минуют счет ИП (Чечня) и сразу возвращаются ФЛ (Заимодавцу Челябинск), то прибыль у ИП (Чечня) не будет.
3. При открытии расчетного счета в банке, ИП (Чечня) будет вынужден соблюдать банковские требования и предоставить необходимые документы.
4. При переводах денежных средств может возникнуть необходимость предоставления дополнительных документов для подтверждения законности операций. Однако, если все документы будут оформлены правильно, то не должно возникнуть проблем с перечислением денег.
5. Сумма перевода на вклад как ФЛ может быть ограничена законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Следует обратить внимание на законодательство и наличие блокировок сумм на счетах. Возможны также риски привлечения ИП (Чечня) к ответственности за уклонение от уплаты налогов, если будет доказано, что целью создания ИП было получение налоговых льгот, а не реальный бизнес.

1. В данной схеме займ не отражается как выручка для ИП (Чечня) и не облагается налогом, так как это не доход, а заем. Однако, при получении выручки от последующей продажи помещения ИП (Чечня) должен будет уплатить налог на прибыль по режиму, выбранному им при регистрации в качестве ИП.

2. Деньги, которые возвращаются через ФЛ (Челябинск) не будут отражаться как выручка у ИП (Чечня). Но стоит учесть, что при получении дохода от продажи помещения необходимо будет уплатить налог на прибыль по режиму, выбранному ИП (Чечня) при регистрации.

3. ИП (Чечня) может столкнуться с трудностями при открытии расчетного счета в крупных банках Москвы или других регионов, так как многие банки могут потребовать наличие местной регистрации лица, открывающего счет, либо иных документов, подтверждающих наличие связей лица с территорией, где находится банк.

4. Может возникнуть риск того, что московский банк может отказать в зачислении денежных средств на расчетный счет ИП (Чечня) из-за несоответствия места регистрации ИП (Чечня) месту расположения банка. Поэтому стоит убедиться в возможности перевода денежных средств в выбранный банк.

5. ИП (Чечня) может себе перевести любую сумму на вклад, если считает это необходимым. Однако, при проведении операций на большие денежные суммы могут возникнуть вопросы со стороны налоговых органов о происхождении средств, находящихся на вкладе, и возможно будет требование предоставления дополнительных документов, подтверждающих легальность сделок. Также стоит учитывать возможность блокировки счета из-за подозрительных операций или нарушения законодательства РФ.

Риски на данном этапе могут возникнуть связанные с трудностями при открытии расчетного счета в банке, описанными выше. Также возможны риски, связанные с неправильным оформлением договора ипотеки, несоблюдение требований законодательства РФ в отношении учета и отчетности при проведении операций и многие другие. Поэтому желательно обратиться к квалифицированным специалистам, которые могут помочь в минимизации возможных рисков и соблюдении правил законодательства РФ.

1. Статья 246 НК РФ (Налог на прибыль организаций).
2. Статьи 246, 259, 381 НК РФ (Налог на прибыль организаций, НДС, расходы на научную и опытно-конструкторскую работу).
3. Статьи 845, 858 ГК РФ (Открытие и ведение расчетного счета).
4. Статьи 4, 9 Закона "О банках и банковской деятельности".
5. Статьи 4.23 и 15.25 НК РФ (Одноразовый налог на получение имущества в безвозмездном порядке, налог на доходы физических лиц).

Ответ на вопросы: 1. Займ не является выручкой и не облагается налогообразующими показателями. 2. Деньги, полученные ИП (Чечня) не будут считаться выручкой, так как они были получены в качестве займа и предназначены для покупки и реализации недвижимости. 3. При открытии р/с в топ-10 банков Москвы не будет сложностей, но могут возникнуть некоторые непринципиальные вопросы. 4. Вопросы по переводу денежных средств возможны из-за регистрации ИП в Чечне, однако они могут быть решены, если ИП сможет предоставить все необходимые документы и разъяснения по данной схеме. 5. ИП может перевести на свой вклад любую сумму из дохода, полученного от реализации помещения, но возможна блокировка счета, если возникнут вопросы со стороны налоговых органов.

Риски: 1. Риск нарушения налогового законодательства РФ при использовании данной схемы. 2. Риск не получения прибыли в случае неуспешной реализации помещения. 3. Риск возможных проблем со счетом у московских банков, из-за регистрации ИП в Чечне. 4. Риск блокировки счета ИП при переводе суммы выручки.