Валютный контроль: заблокирование счета и штрафные санкции в течение 5 лет

Валютный контроль в Российской Федерации может применяться в отношении нарушений валютного законодательства. Если торговый счёт нарушает требования валютного законодательства, включая ограничения на валютные операции или наличие превышения валютных остатков, то в рамках валютного контроля могут быть приняты меры, такие как блокировка счета и наложение штрафных санкций. Срок действия штрафных санкций может быть определен в каждом конкретном случае и зависит от характера нарушения. Общий срок штрафных санкций может быть установлен на основании статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и составлять до 3 лет, однако в некоторых случаях может быть применена и более жесткая ответственность, например, в случае совершения нарушений валютного законодательства в особо крупном размере (статья 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы:
- копия торгового счёта;
- копия договора на осуществление валютных операций;
- расчетная ведомость о валютных операциях с указанием нарушений;
- копия предписания валютного контроля о блокировке счета;
- иные документы, подтверждающие нарушение валютного законодательства или причину наложения штрафных санкций.

Статьи закона, применимые для данного вопроса:
Статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации