Валютный контроль на Wise: обязательный процесс и его плюсы и минусы при получении платежей

Да, согласно законодательству Российской Федерации, при получении платежей на счет вида "Wise" (ранее "TransferWise"), необходимо проходить валютный контроль в соответствии с требованиями закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

Для решения вопроса о прохождении валютного контроля при получении платежей на Wise (ранее TransferWise) следует обратиться к законодательству Российской Федерации в области валютного контроля. Документы, которые могут потребоваться в данном случае, могут включать, например, законодательные акты, регулирующие порядок осуществления валютного контроля, правила внешнеторговых операций и международных расчетов, руководства по использованию систем электронных платежей и другие документы, которые могут описывать процедуры и требования к получению и передаче платежей через систему TransferWise или другие платежные системы. Конкретные документы, которые потребуются в данном случае, зависят от конкретных обстоятельств вопроса и могут быть определены только на основе анализа конкретной ситуации.

Статьи закона, применимые для решения вопроса о необходимости прохождения валютного контроля при получении платежей на Wise (ранее TransferWise), зависят от многих факторов, таких как тип и размер платежей, их целевое назначение и другие. Общие нормы, которые могут применяться при решении вопроса, включают следующие статьи закона Российской Федерации:

1) Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";

2) Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2004 N 41 "Об утверждении Правил валютного контроля за осуществлением расчетов по экспортно-импортным контрактам";

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 27.07.2010 N 538 "Об утверждении Положения о порядке осуществления банковскими организациями валютного контроля за совершаемыми физическими и юридическими лицами валютными операциями".

Однако, для получения более конкретной информации и определения норм, которые будут применяться в конкретном случае, необходима более подробная информация о характере платежей и обстоятельствах их получения.