Узаконение криптовалютного обменника: все о возможности работы в белую и реальности узаконения

В России деятельность криптовалютных обменников не является полностью урегулированной законодательством. Однако, Декрет Президента РФ №125-ФЗ "Об основах регулирования цифровых технологий" от 9 мая 2018 года уточнил правовой статус криптовалют и технологий блокчейн.

Криптовалютные обменники могут получить разрешение на деятельность от Центробанка РФ. Однако, для получения лицензии, обменник должен соответствовать всем требованиям законодательства и проходить сложную процедуру регулирования со стороны государственных органов.

Поэтому, реализация криптовалютной деятельности в белую возможна, но требует соответствия всем законодательным нормам и техническим требованиям.

Для узаконения деятельности криптовалютного обменника необходимо составить и подать заявление в соответствующие органы, например, Росфинмониторинг, и получить соответствующие разрешительные документы. Также необходимо учесть ряд законодательных норм, регулирующих обмен криптовалюты на фиатные деньги, включая налоговые и антиотмывочные требования.

Для этого потребуются следующие документы: 1. Документы на зарегистрированную юридическую или физическую лицо; 2. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; 3. Заявление на участие в программе добровольного регулирования 4. Налоговые отчеты за последние несколько календарных лет; 5. Информация о происхождении капитала и инвестировании; 6. Документы, подтверждающие расчеты с клиентами.

Законодательство по криптовалютам и блокчейну постоянно меняется, поэтому важно быть в курсе актуальных норм и требований, а также консультироваться с адвокатом, специализирующимся в этой области.

Статьи 27 и 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Также могут применяться другие законы и нормативные акты, в зависимости от конкретных обстоятельств и условий деятельности криптовалютного обменника.