Узаконение доходов с криптовалюты: перевод на карту или наличные с биржи?

Согласно законодательству Российской Федерации, операции с криптовалютой на территории РФ не являются законными. Кроме того, наличные денежные средства в РФ могут быть переведены только через банк. Таким образом, узаконить деньги, полученные с криптовалюты, путем их перевода на карту банка, в данном случае, невозможно. Также, необходимо помнить, что несоблюдение законодательства может повлечь за собой юридические последствия.

Для узаконивания денег полученных с криптовалюты P2P на карту банка следует подготовить следующие документы:

• Паспорт;
• Копию свидетельства о регистрации физического лица;
• Справку о доходах, если таковая требуется банком;
• Документы, свидетельствующие о платеже с криптовалюты P2P;
• Договор на предоставление банковских услуг.

Для снятия наличных с биржи без перевода на карту также необходимы документы, свидетельствующие о платеже с криптовалюты P2P и документы, подтверждающие личность владельца криптовалюты. Однако, следует учитывать, что операции с криптовалютой могут регулироваться законодательством РФ, включая законодательные акты об обороте криптовалюты. Поэтому, перед началом операций с криптовалютой, следует ознакомиться со всей необходимой законодательной базой.

В данном случае следует рассмотреть следующие нормативно-правовые акты Российской Федерации:

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных";
2. Налоговый кодекс РФ;
3. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Кроме того, необходимо ознакомиться с правилами банка, у которого планируется открыть карту, а также с требованиями законодательства о валютном контроле и предупреждении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.