Услуги монтажа сантехнического оборудования от ИП с ОСН и УСН 6%. Риски блокировки р.счёта и возможные решения

Здравствуйте. Согласно законодательству Российской Федерации, ИП, упрощенная система налогообложения, не может проводить безналичных расчетов при осуществлении предпринимательской деятельности. Однако, если переводы были осуществлены на Вашу гражданскую жену на приобретение квартиры и Вы осуществляли вывод средств на свою дебетовую карту как физическое лицо, то это может являться защитой Вашей позиции. Однако, для урегулирования ситуации необходимо обратиться к юристу или налоговому консультанту, чтобы оценить ситуацию более детально. Исход ситуации зависит от множества факторов, таких как полнота и правильность предоставления документации на переводы, наличие подтверждающих документов на приобретение квартиры, и многих других.

Для решения данного вопроса в первую очередь понадобятся следующие документы:

1. Устав и ОГРН ИП.
2. Свидетельство о постановке на учет ИП в налоговом органе.
3. Выписки из единой государственной системы регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащие сведения о зарегистрированных дебетовых карт.
4. Выписки из банковских счетов ИП, обслуживающих дебетовые карты, за последний год, подтверждающие источник поступления денежных средств на карту ИП.
5. Копии договоров на монтаж сантехнического оборудования, заключенных ИП с физическими лицами, на которые проводились переводы денежных средств.
6. Документы, подтверждающие факт перевода денежных средств с дебетовой карты ИП на банковские счета и карты физических лиц.
7. Документы, подтверждающие целесообразность и законность используемых ИП платежных инструментов и источников дохода.

Решение данной ситуации будет зависеть от многих факторов и требует глубокого анализа каждого документа и обстоятельства, связанных с этим случаем. Возможными исходами ситуации могут быть: признание ИП нарушителем законодательства РФ, штрафы и санкции, блокировка р/сч, возмещение ущерба для физических лиц, участвовавших в данном переводе денежных средств, и другие последствия. В целях минимизации рисков и максимизации возможностей в данной ситуации рекомендуется обратиться к компетентному юристу для получения более подробной консультации и оказания помощи в данном вопросе.

Статьи, применимые к данной ситуации:

1. Статья 173 Налогового кодекса РФ - налоговая база для налога на доходы физических лиц
2. Статья 176 Налогового кодекса РФ - порядок и сроки уплаты налога на доходы физических лиц
3. Статья 199 Налогового кодекса РФ - ответственность за нарушение налогового законодательства РФ, включая блокировку счета
4. Статья 159 Уголовного кодекса РФ - мошенничество при осуществлении предпринимательской деятельности, если виновный завладел чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием
5. Статья 170 Уголовного кодекса РФ - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо преступно приобретенных

Исход ситуации зависит от ряда обстоятельств, в том числе от того, как будут разрешены органами налоговой службы и банка вопросы по блокировке счета и переводам денежных средств физическим лицам. В случае наличия правонарушений могут быть применены соответствующие меры ответственности, включая штрафы, налоговые и уголовные санкции.