Угроза уголовного преследования и возврат денег при выходе из простого товарищества: важные детали решения проблемы

Согласно статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовная ответственность наступает за мошенничество при нанесении крупного ущерба. Однако, уголовное преследование возможно только после решения суда и установления факта совершения преступления.

Прежде всего, необходимо убедиться, что заявление о возбуждении уголовного дела соответствует действительности и включает в себя все необходимые юридические аспекты.

Однако, исходя из описанных обстоятельств, я не вижу оснований для возбуждения дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ, поскольку между участниками был заключен договор простого товарищества и ИП возвращала оставшуюся часть вклада регулярно.

Тем не менее, в случае получения уведомления о возбуждении уголовного дела, вам следует обратиться к квалифицированному адвокату для защиты своих интересов и юридической помощи в данной ситуации.

Для решения данного вопроса необходимы следующие документы:

1. Договор простого товарищества - для определения условий договора и прав и обязанностей сторон.

2. Банковские документы, подтверждающие факт возврата 1400 тыс. руб. - для доказательства своей добросовестности и уточнения факта причинения ущерба.

3. Документы, свидетельствующие о том, что другой участник требовал выйти из товарищества через месяц после внесения денег - для доказательства того, что продолжение деятельности ИП было условием и не имело отношения к его воле.

4. Справки о налоговой задолженности - чтобы определить, были ли уплачены все налоги, а также для уточнения наличия или отсутствия нарушений в сфере налогообложения.

В случае обращения мошенников в МВД, органы внутренних дел проведут проверку факта совершения преступления в соответствии с требованиями законодательства РФ. Если при проверке будет установлено, что угроза уголовного преследования была основана на ложных обвинениях, то инициатор угрозы может быть привлечен к административной или уголовной ответственности за лжесвидетельство, клевету, вымогательство или другие преступления.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество" и глава 22 ГК РФ "Договор простого товарищества".