Учредительство и руководство фирмой, проблемы с рассчетами, долги при продаже и обвинение по статье 159ч4: как решить споры хозяйствующих субъектов

Согласно Закону Российской Федерации "О банкротстве", должник, не исполнивший несколько обязательств по денежным обязательствам, может быть признан банкротом. Однако, для того чтобы определиться, квалифицируется ли рассматриваемое действие как мошенничество, необходимо оценить все обстоятельства случившегося и проанализировать доказательства. Если фактически доказано, что учредитель и директор фирмы осознанно создавали видимость выполнения своих обязательств, занимаясь такими действиями, как получение товаров с отсрочкой платежа и последующее отсутствие возможности рассчитаться с кредиторами из-за неуплаты дебиторами, то это может квалифицироваться как мошенничество и подпадать под статью 159ч4 Уголовного кодекса Российской Федерации. В таком случае, написание жалобы в прокуратуру, не подтвержденной доказательствами, может не принести желаемого результата и не повлиять на исход дела.

Для решения указанного вопроса понадобятся следующие документы:

1. Договоры купли-продажи товаров с отсрочкой платежа, если они были заключены и наличие отсрочки было оговорено в договорах;

2. Документы, подтверждающие факт продажи фирмы, включая договор купли-продажи, учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц;

3. Документы, подтверждающие факт невозврата долга, например заявления или претензии к должникам с требованиями о возврате денежных средств или надлежащего исполнения обязательств, а также реквизиты банковских счетов, на которые должны были быть произведены платежи;

4. Различные корреспонденции (письма, электронные сообщения), связанные с заимствованием и невозвратом денежных средств;

5. Иные документы, которые могут быть связаны с данной ситуацией и доказать наличие факта материального заблуждения в случае вынесения обвинения по статье 159 части 4 УК РФ.

Статья 159 часть 4 УК РФ "Мошенничество", статья 2.1 Гражданского кодекса РФ "Юридические лица", статья 309 Гражданского кодекса РФ "Переход имущества в связи с реорганизацией юридического лица".