Требования законодательства для безопасных операций с криптовалютой на лицензированных биржах

Для избежания блокировки на счете по 115-ФЗ при продаже криптовалюты необходимо соблюдать все необходимые требования законодательства Российской Федерации, в том числе процедуры и условия, которые применяются к операциям с криптовалютой. Кроме того, рекомендуется обратиться к специалистам в области налогообложения, финансового права и банковского дела с целью получения консультации и советов относительно законных и эффективных способов продажи криптовалюты в России.

Для избежания блокировки счета по 115-ФЗ при продаже криптовалюты потребуется предоставить следующие документы:

1. Паспорт гражданина РФ или иного документа, подтверждающего личность.

2. Договор купли-продажи криптовалюты между продавцом и покупателем с указанием всех условий сделки, включая цену, количество и валюту расчетов, а также наличие лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом криптовалюты.

3. Документы, подтверждающие происхождение средств, полученных от продажи криптовалюты.

4. Справка об открытии банковского счета в Российской Федерации.

5. Документы, подтверждающие прописку или регистрацию на территории Российской Федерации.

6. Копия биржевой выписки или выписки из криптовалютного кошелька, подтверждающей наличие криптовалюты на счету продавца.

При подаче заявления на продажу криптовалюты продавец обязан предоставить полный пакет документов, удостоверяющих правомерность совершенной сделки и отсутствие противоречий законодательству Российской Федерации.

Статья 115 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также отдельные статьи, регулирующие деятельность с криптовалютами, такие как статья 27 Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, о выпуске и обороте цифровых денежных знаков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и т.д.

Статья 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также соответствующие ей нормативно-правовые акты. В конкретном случае необходимо обратить внимание на Приказ Банка России от 28.12.2017 № 491-н "О требованиях к осуществлению операций с денежными средствами или эквивалентами денежных средств в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".