Торговля на P2P платформах: суб-аккаунты, высокие объемы оборота в день, выбор банков и узаконение покупки и продажи с помощью ИП

Согласно законодательству Российской Федерации, для того чтобы узаконить продажу и покупку через P2P платформы, необходимо зарегистрировать индивидуального предпринимателя (ИП) в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. Важно учесть, что оборот в день продажи и покупки, составляющий от 1000000 до 5000000 рублей, может быть признан налоговыми органами как признак формирования предпринимательской деятельности, что, в свою очередь, потребует дополнительного учета финансовых операций и выплаты налогов в установленные сроки. Для избежания блокировки карт по 115-ФЗ рекомендуется получить разрешение соответствующего банка на совершение таких операций и соблюдать все требования законодательства РФ по осуществлению денежных переводов.

Для торговли через P2P платформы с использованием суб-аккаунтов и осуществления операций с оборотом в день от 1000000 до 5000000 рублей потребуются следующие документы:

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или ИП (в случае, если вы решили оформить ИП), выданное налоговой инспекцией.

2. Документы, подтверждающие ваши права на использование счетов в разных банках РФ.

3. Договоры с P2P платформами, если таковые есть.

4. Документы, подтверждающие юридический адрес и банковский счет вашей компании.

5. Документы, подтверждающие наличие необходимых лицензий для осуществления торговли (если таковые необходимы в данной ситуации).

При оформлении ИП, необходимо будет предоставить также паспортные данные физического лица, который является учредителем ИП.

Для узаконения продаж и покупок через P2P платформы рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на финансовом праве, который поможет составить необходимые документы и правильно оформить договоры на каждую операцию, чтобы избежать блокировки карт по 115-ФЗ.

Чтобы узаконить продажу и покупку через P2P платформы, необходимо зарегистрировать индивидуального предпринимателя (ИП) и получить соответствующую лицензию на осуществление деятельности по обмену криптовалют. Кроме того, необходимо соблюдать требования, установленные в Законе "О национальной платежной системе" (115-ФЗ), а именно:

Статья 4. Правила осуществления платежей. Статья 6. Разрешительная система в национальной платежной системе. Статья 8. Функции и права Банка России в области национальной платежной системы. Статья 15. Обязательства сторон при осуществлении платежей. Статья 16. Порядок предоставления информации о платежах и порядок их исполнения. Статья 17. Особенности исполнения платежей. Статья 19. Нормативы и правила в национальной платежной системе. Статья 20. Система стандартов и критериев качества в национальной платежной системе. Статья 22. Ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации в области национальной платежной системы.