SWIFT переводы за границу на 15000 долларов: как объяснить кому и за что были отправлены валюта?

По описанной ситуации можно предположить, что налоговая хочет выяснить истинный характер платежей, которые вы указывали в обоснование переводов. В данном случае, если вы декларировали платежи как дарение или пожертвование, а на самом деле вы покупали товары, то налоговая может рассматривать это как попытку уклонения от уплаты налогов и применять соответствующие меры ответственности.

При общении с налоговыми органами вам следует быть честным и предоставить полную информацию о характере сделок, осуществленных через SWIFT-переводы. Вы можете объяснить, что заказывали товары у брокера в Эквадоре, оплачивали их по выставленным счетам и получали их по почте. Также вы можете упомянуть, что у вас нет никаких договоренностей на бумаге с продавцами и что они предоставляли инвойсы и реквизиты для оплаты. Важно отметить, что вы действовали исключительно как физическое лицо, и в этом случае на вас лежит ответственность за правильность и полноту информации, предоставленной налоговой.

Возможны различные последствия в результате встречи с налоговой органом. В зависимости от обстоятельств и доказательств, налоговая может принять решение о взыскании штрафа или начать проверку ваших доходов и расходов за определенный период. В случае обнаружения фактов уклонения от уплаты налогов может быть предъявлено уголовное дело.

Обратите внимание, что в данном ответе рассматривается ситуация в соответствии с российским законодательством. Учтите, что конкретные решения могут зависеть от обстоятельств и доказательств в каждом отдельном случае.

Для решения данной ситуации могут потребоваться следующие документы: - Инвойсы и реквизиты на оплату товаров - Копии документов о получении и отправке товаров - Возможно, потребуется предоставить выписки со счетов, подтверждающие произведенные SWIFT-переводы - Копия платежных поручений и других документов, подтверждающих факт переводов

Статья 21 Налогового кодекса РФ - Уклонение от уплаты налогов Статья 19 Налогового кодекса РФ - Налогообложение доходов физических лиц Статья 198 Уголовного кодекса РФ - Уклонение от уплаты налогов