Столкновение интересов: происхождение 1 миллиона долларов при покупке квартиры вызывает вопросы у налоговой службы

В соответствии с законодательством Российской Федерации, крупные сделки, в том числе покупка недвижимости на сумму в 1 миллион долларов, могут привлечь внимание налоговой службы. Налоговая организация может провести проверку происхождения средств, использованных для приобретения указанной квартиры. Это осуществляется в целях предотвращения отмывания денежных средств, финансирования терроризма и нарушения налогового законодательства.

Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы: 1. Документы, подтверждающие факт получения указанной суммы (например, распечатки счетов, выписки из банковских счетов, договоры купли-продажи имущества и пр.). 2. Документы, подтверждающие легальность происхождения этих средств (например, документы о доходах, налоговые декларации, выписки из трудовой книжки и пр.).

Статьи 151, 152, 170, 173, 174.1 Налогового кодекса Российской Федерации.