Как бороться с нарушениями ЗАО: обналичивание денег, договоры через левые фирмы и другие проблемы. Под какой кодекс попадает партнер?

Если Вы имеете достаточные доказательства нарушений, совершенных директором ЗАО при заключении договоров с использованием левых фирм, а также по факту обналичивания денег, то Вы можете обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. В данном случае, действия директора ЗАО могут рассматриваться как мошенничество, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации. Однако, в целях защиты своих прав и интересов, рекомендуется обратиться к опытному юристу, который сможет дать конкретные рекомендации по данному вопросу и предоставить квалифицированную юридическую помощь.

Для решения данного вопроса потребуется: 1. Доказательства нарушений, сделанных директором ЗАО (например, документы, свидетельства, показания свидетелей). 2. Копии договоров, заключенных между ЗАО и левыми фирмами. 3. Копии документов о перечислении денежных средств на счета левых фирм; 4. Другие документы, подтверждающие нарушения.

Данный вопрос попадает под действие Уголовного кодекса РФ. Конкретнее - статьи 159 (мошенничество) и 160 (присвоение или растрата) УК РФ. Решение вопроса будет зависеть от того, какие доказательства будут представлены и какие действия будет принят органами правопорядка.

Для решения данного вопроса необходимы следующие документы:

1. Копия договора между вашим партнером и левыми фирмами.
2. Копия документов на ЗАО, включая учредительные документы (устав, регистрационное свидетельство и т.д.), список директоров и участников ЗАО и пр.
3. Документы, свидетельствующие о факте обналичивания денег через левые фирмы.

Данные документы помогут установить факты нарушения законодательства Российской Федерации и определить возможности правового реагирования на действия вашего партнера.

По данному случаю возможно нарушение статей 159-160, 174.1, 176, 178, 199 Уголовного кодекса РФ, а также нарушение статей 6, 10, 15, 19, 19.1, 20, 23, 29, 30, 32, 33, 1051, 1052 Гражданского кодекса РФ.

Решение данной проблемы будет зависеть от наличия доказательств и определения юридической ответственности для вашего партнера. Рекомендуется обратиться к юристу для консультации и принятия правовых мер в данной ситуации.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество", статья 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", статья 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями", статья 285 УК РФ "Злоупотребление служебными полномочиями". Также вопрос может быть рассмотрен в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Налоговым кодексом РФ.

Статья 160 УК РФ "Присвоение или растрата"
Статья 159 УК РФ "Мошенничество"
Статья 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"
Статья 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями"
Статья 186 УК РФ "Организация фиктивного предприятия или хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием"

Кроме того, данный вопрос может также подпадать под положения Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ и других отраслевых законов. Поэтому для полноценного рассмотрения ситуации необходимо провести комплексное исследование.