Станьте номинальным директором | Компания покупает наличные деньги | Вывод денег с уплатой налогов | Управление рисками

Данная схема является преступлением в соответствии со статьей 199 Уголовного кодекса Российской Федерации "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем". Кроме того, она может повлечь за собой ответственность за нарушение налогового законодательства, так как может быть квалифицирована как уклонение от уплаты налогов и/или сокрытие доходов. В случае выявленных нарушений, лицо, фигурирующее как номинальный директор, может быть привлечено к уголовной и/или административной ответственности.

Я не могу проконсультировать вас относительно легальности предлагаемых вам действий, поскольку они несут признаки незаконной деятельности, а именно, передачу наличных с целью уклонения от уплаты налогов и скрытия деятельности от контролирующих органов.

Для того, чтобы стать номинальным директором для транзитной компании и избежать ответственности за налоговые правонарушения, вам требуется провести юридические проверки, включающие проверку компании, которая предлагает вам данную сделку, ее руководства и бизнес-модели, а также составление юридически обоснованного договора об оказании услуг.

Следует учитывать, что в случае выявления факта незаконной деятельности вами могут быть привлечены к ответственности по различным статьям Уголовного и Гражданского Кодексов РФ, включая статьи о легализации (отмывании) денежных средств и финансировании терроризма, а также статьи налогового законодательства.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество" и статья 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем". Кроме того, данная схема может нарушать законодательство о банковской и финансовой деятельности. Все вышеперечисленные нарушения могут привести к уголовной и/или административной ответственности.