Создание связок для покупки криптовалюты для российских юридических лиц: практические советы

Здравствуйте! Для того чтобы создать связки для покупки криптовалюты на российское Юр лицо, необходимо пройти процедуру идентификации предприятия в качестве участника доверительного управления денежными средствами на платежном сервисе, который будет использоваться для операций с криптовалютой. При этом следует учесть, что операции с криптовалютой регулируются в России несколькими законодательными актами, включая Федеральный закон "О центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Федеральный закон "О национальной платежной системе". Рекомендуется провести консультацию с экспертом в области криптовалюты и финансового законодательства, чтобы убедиться в соответствии деятельности вашей компании всем применимым нормативным требованиям.

Для создания связок для покупки криптовалюты на российское юридическое лицо потребуется:

1. Устав организации – для подтверждения правоспособности.

2. Решение собрания участников или учредителей юридического лица о создании связок для покупки криптовалюты.

3. Документы, подтверждающие личность учредителей или участников юридического лица.

4. Соглашение о создании связок для покупки криптовалюты с провайдером платежных услуг.

5. Лицензия на осуществление операций с криптовалютой, выданная Центробанком России, если такая деятельность требует лицензирования.

6. Договор с банком о предоставлении банковских услуг, связанных с операциями с криптовалютой.

7. Пакет документов для проведения процедуры идентификации клиента в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

8. Прочие документы, необходимые для законного проведения операций с криптовалютой в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Напоминаем, что предоставленные документы являются общим перечнем и могут быть изменены в зависимости от конкретных условий и потребностей. Для получения конкретной консультации рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу, специализирующемуся на законодательстве Российской Федерации в области криптовалют.

• Федеральный закон "О центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ;
• Федеральный закон "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-ФЗ;
• Федеральный закон "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1;
• Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ.