Гражданин Венесуэлы планирует получить временное проживание в России с продажей криптовалюты на localbitcoin.com и получением оплаты в рублях на карты российских банков. Как законно проводить такие операции и обналичивать деньги за пределами РФ?

Добрый день! По законодательству Российской Федерации, гражданин Венесуэлы, находящийся на территории РФ как турист, не имеет права заниматься коммерческой деятельностью в России. Следовательно, продажа криптовалюты на сайте localbitcoin.com, получение оплаты на карты российских банков и обналичивание денег за пределами РФ могут рассматриваться как нарушение законодательства Российской Федерации. Если банки и налоговая озабочены законностью таких операций, могут провести проверку и возможно привлечь гражданина Венесуэлы к ответственности за нарушение законодательства. Чтобы узаконить данные операции, необходимо зарегистрировать бизнес или получить соответствующее разрешение на занятие коммерческой деятельности в Российской Федерации. С уважением, [Ваше имя и должность].

Для подтверждения законности операций гражданина Венесуэлы, который продает криптовалюту и получает оплату в рублях на карты российских банков, можно предоставить следующие документы: - Контракты или соглашения на продажу криптовалюты и получение оплаты в рублях на карты российских банков; - Выписки из банковских счетов, подтверждающие получение оплаты за проданную криптовалюту на карты российских банков; - Документы, подтверждающие легальность приобретения криптовалюты (например, чеки, протоколы покупки в бирже криптовалют); - Декларации по налогу на доходы физических лиц на полученные средства.

Что касается обналичивания денег в банкоматах за пределами РФ, для этого необходимо заключить договор с банком, который предоставляет услуги по выпуску дебетовых карт и узнать правила использования карты за пределами РФ. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы, подтверждающие легальность денежных операций.

Статья 5 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" Статья 23.1 Налогового кодекса РФ Статья 318.1 Уголовного кодекса РФ (о незаконном обороте денежных средств)