Сохранение законности: оплата расходов и платежей иностранцем с ВНЖ в РФ со счета за пределами страны

Согласно валютному законодательству Российской Федерации, иностранец, имеющий ВНЖ в РФ, может иметь счет в иностранном банке в своей стране и осуществлять переводы денежных средств на данный счет за пределами РФ. Кроме того, подобный иностранный счет может использоваться для оплаты текущих затрат, услуг, налогов, квартплаты, платежей 3-м лицам, если указанные платежи не являются связанными с осуществлением предпринимательской или иной деятельности, запрещенной в Российской Федерации. Однако, для конкретной оценки ситуации, необходимо более детальное изучение обстоятельств и точного юридического регулирования в данной ситуации.

Для решения данного вопроса физическому лицу с ВНЖ в РФ необходимо предоставить следующие документы:

1. Копию паспорта иностранного гражданина с ВНЖ в РФ.

2. Документы, подтверждающие право на получение зарплаты, которую выплачивает компания-резидент этой страны.

3. Документы, подтверждающие размер и источник пенсии, которую выплачивает эта страна.

4. Документы, подтверждающие оплату текущих затрат, услуг, налогов, квартплаты, платежей 3-м лицам, произведенную со счета физического лица в иностранном банке.

5. Копию выписки со счета физического лица в иностранном банке за период пребывания в РФ.

6. Реквизиты банковского счета в иностранном банке и документы, подтверждающие его наличие.

Данные документы могут быть запросены соответствующими органами государственной власти и финансовыми организациями РФ для проверки законности перечисляемых платежей. При наличии всех необходимых документов и их соответствии требованиям валютного законодательства РФ, указанные платежи могут быть признаны законными и не подлежать наложению штрафных санкций.

Статья 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле":

1. Резиденты имеют право на открытие и нахождение счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации, а также на осуществление операций с указанными счетами (вкладами), если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

2. Имущество (в том числе денежные средства), находящееся на счетах (вкладах) резидента за пределами территории Российской Федерации, подлежит декларированию в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

Статья 15 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять в установленном порядке контроль за операциями с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (далее – операции) в целях выявления операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

2. Резиденты и нерезиденты Российской Федерации обязаны соблюдать порядок осуществления операций.

3. Одним из видов операций является перевод денежных средств в иностранную валюту на счет за границей.